公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-032

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为 3,530.00 万 第六条 公司注册资本为4059.50 万元
元人民币。 人民币。

第十一条 本章程所称“其他高级管理 第十一条 本章程所称“其他高级管理 人员”是指公司的副总经理和财务负 人员”是指公司的副总经理、财务负责
责人。 人和董事会秘书。

第十二条 公司的经营宗旨：籍专业 第十二条 公司的经营宗旨：遵循专业 化、集约化的经营策略，发挥股份有限 化、集约化的经营策略，发挥股份有限 公司各方面的优势，发展种业产业，建 公司各方面的优势，发展种业产业，建 立现代化高效率机制，不断加强企业 立现代化高效率机制，不断加强企业 管理，提高经营效益，实现股东的最大 管理，提高经营效益，实现股东的最大
收益。 收益。

公告编号：2024-032

第一百一十八条 董事会召开临 第一百一十八条 召开临时董事会会
时董事会会议应当提前 3 日以书面方 议的通知方式为：专人、电话、邮
式通知。公司每届董事会第一次会议 递、电子邮件、传真或者其他经董事
可于会议召开当天发出会议通知。 会认可方式送出；通知时限为：会议
召开前 3 日。需要尽快召开董事会
临时会议的，可以随时通过电话或者
其他口头方式发出会议通知。经全体
董事一致同意，临时董事会会议的召
开也可不受通知时限的限制，但召集
人应当在会议上作出说明并在会议记
录中记载，董事如已出席会议，并且
未在到会前或会时提出未收到会议通
知的异议，应视作已向其发出会议通
知。 公司每届董事会第一次会议可
于会议召开当天发出会议通知。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

鉴于公司已完成 2023 年度资本公积转增股本事项，根据《公司法》、《非
上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理 规则》等相关规定，故公司拟对公司章程进行修订。

三、备查文件

公告编号：2024-032

一、《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

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