公告日期：2024-08-27

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公 司 章程》及其他有关法律法规的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日日 09 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838036 美奥种业 2024 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案 》
财通证券股份有限公司自担任主办券商以来，履行持续督导职责，为公司的发 展、规范内部治理和信息披露等方面作出了贡献。根据《非上市公众公司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规 的规定，为适应公司发展战略的需要，更好地开拓资本市场，公司拟终止于 2018 年 12 月签署的《浙江美之奥种业股份有限公司与财通证券股份有限公司在全 国中小企业股份转让系统挂牌转让持续督导协议书》以及补充协议。公司拟与 财通证券股份有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导协议，该协议自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。
（二）审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案 》
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则 （试行）》等相关法律法规的规定，经公司详细调研，并与国融证券股份有限 公司友好协商，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签订持续督导协 议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生 效。

（三）审议《关于公司与财通证券股份有限公司拟解除持续督导协议的说明报告的议案 》
就公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的 相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与财通证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案 》
鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大 会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限自股东 大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之日止。（五）审议《关于拟修订<公司章程>的议案 》
鉴于公司已完成 2023 年度资本公积转增股本事项，根据《公司法》、《非上市 公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六条 公司注册资本为 3,530.00 万 第六条 公司注册资本为 4059.50 万
元人民币。 元人民币。

第十一条 本章程所称“其他高级管 第十一条 本章程所称“其他高级管 理人员”是指公司的副总经理和财务 理人员”是指公司的副总经理、财务
负责人。 负责人和董事会秘书。

第十二条 公司的经营宗旨：籍专业 第十二条 公司的经营宗旨：遵循专
化、集约化的……
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