公告日期：2024-09-12

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖建成
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,983,510 股，占公司有表决权股份总数的 96.0303%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

财通证券股份有限公司自担任主办券商以来，履行持续督导职责，为公司 的发 展、规范内部治理和信息披露等方面作出了贡献。根据《非上市公众公 司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法 律法规 的规定，为适应公司发展战略的需要，更好地开拓资本市场，公司拟
终止于 2018 年 12 月签署的《浙江美之奥种业股份有限公司与财通证券股份
有限公司在全 国中小企业股份转让系统挂牌转让持续督导协议书》以及补充 协议。公司拟与 财通证券股份有限公司正式签署附条件生效的解除持续督导 协议，该协议自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日 起生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,983,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议的议案 》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务 规则 （试行）》等相关法律法规的规定，经公司详细调研，并与国融证券股份 有限 公司友好协商，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签订持续 督导协 议。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函
之日起生 效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,983,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司拟解除持续督导协议的说明
报告的议案 》
1.议案内容：

就公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让
系统的 相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与 财通证券 股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,983,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股 东大 会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜。本次授权期限
自股东 大会审议通过本项授权的决议之日起至变更主办券商事项办理完毕之 日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,983,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
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