公告日期：2024-10-11

公告编号：2024-037

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：：董事长肖建成

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案》
1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于

公告编号：2024-037

公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有
限公司提供 600 万元(大写金额:人民币陆佰万元整)的借款，借款期限为 6 个
月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

2024 年 7 月 24 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有
限公司提供 800 万元(大写金额:人民币捌佰万元整)的借款，借款期限为 6 个
月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日
发布，2021 年 7 月 30 日第一次修订，2021 年 11 月 12 日第二次修订）第九十
二条之规定，挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会 审议通过后还应当提交公司股东大会审议：(一)被资助对象最近一期的资产负 债率超过 70%；(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助 金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；(三)中国证监会、全国股转公司 或者公司章程规定的其他情形。

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产为 8,211.19 万元，且上述两笔
借款累计金额已触发“连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一 期经审计净资产的 10%”之标准，故第二笔对外借款还需提交股东大会审议。 公司对于上述借款未提交股东大会审议，拟进行重新确认。

基于上述情况，公司补充审议如下议案：公司在不影响正常经营需要的 前提下，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司再提供 不超过800万元（大写金额：人民币捌佰万元整）的借款（以双方实际签署借 款合同的金额为准），借款期限为6个月，约定利率为年利率3.2%，用于其经 营发展，补充流动资金。

议案补充履行了董事会决策程序后，提请在 10 月 28 日召开公司 2024 年
第二次临时股东会进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-037

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：
依据《公司法》、《证券法》、股转系统有关规定及公司章程，为审议《关于公司
对外借款的议案》，提请公司于 2024 年 10 月 28 日召开公司 2024 年第二次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。