公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-039

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：财通证券
浙江美之奥种业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖建成
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数37,075,256 股，占公司有表决权股份总数的 91.3296%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-039

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外借款的议案 》
1.议案内容：

2024 年 7 月 1 日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于
公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有
限公司提供 600 万元(大写金额:人民币陆佰万元整)的借款，借款期限为 6 个
月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

2024 年 7 月 24 日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有
限公司提供 800 万元(大写金额:人民币捌佰万元整)的借款，借款期限为 6 个
月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（2020 年 1 月 3 日
发布，2021 年 7 月 30 日第一次修订，2021 年 11 月 12 日第二次修订）第九十
二条之规定，挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会 审议通过后还应当提交公司股东大会审议：(一)被资助对象最近一期的资产负 债率超过 70%；(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助 金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%；(三)中国证监会、全国股转公司 或者公司章程规定的其他情形。

公司截至 2023 年 12 月 31 日经审计净资产为 8,211.19 万元，且上述两笔
借款累计金额已触发“连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一 期经审计净资产的 10%”之标准，故第二笔对外借款还需提交股东大会审议。 公司对于上述借款未提交股东大会审议，拟进行重新确认。

基于上述情况，公司补充审议如下议案：公司在不影响正常经营需要的前 提下，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司再提供不超 过 800 万元（大写金额：人民币捌佰万元整）的借款（以双方实际签署借款合 同的金额为准），借款期限为 6 个月，约定利率为年利率 3.2%，用于其经营发 展，补充流动资金。

公告编号：2024-039

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,075,256 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《浙江美之奥种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
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