公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：国融证券

浙江美之奥种业股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 2024 年与关联 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 方实际发生金额 发生金额差异较大的
原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 种子销售 100,000 56,600 -

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联租赁 67,047.62 67,047.62 -

合计 - 167,047.62 123,647.62 -

（二） 基本情况

杭州尊崇投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人系公司实际控制人肖建成，与

公告编号：2025-012

公司存在关联租赁；公司实际控制人肖建成有为公司贷款提供关联担保，和公司存在关联租赁。公司董事、副总经理余永辉与公司存在关联租赁。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2025 年4月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议审议《关于预计 2025 年
度公司日常性关联交易的议案》，关联董事肖建成、杨清瑶、余永辉、董苗群回避表决，因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意，0 票反对，
0 票放弃，审议通过了《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，不涉及关联监事，无需回避表决，本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议通过。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
上述交易参考市场公允价格作为定价依据。
（二） 交易定价的公允性
上述交易参考市场公允价格进行交易，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
1、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公司租用余永辉所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际 6 幢 702 室房屋作为公司员
工宿舍，建筑面积 150 平方米，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日止，月租金 2,000 元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。
2、为解决省特聘专家及公司管理人员生活住房问题，进一步调动员工工作积极性，公

公告编号：2025-012

司租用肖建成所有的、位于嘉兴市秀洲区王店镇创都国际 6 幢 1104 室房屋作为公司
员工宿舍，建筑面积 150 平方米，租赁期限自 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月
31 日止，月租金 2,000 元。该租金不高于同期同小区同类型房屋租金，价格公允，不存在利益输送嫌疑。

3、公司将坐落在杭州市上城区三新路中豪湘座 2 号楼 4 层 4018……
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