公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：国融证券
浙江美之奥种业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席沈海峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求， 公司编制了《2025 年半年度报告》，反映了公司 2025 年半年度的经营成果和 财务状况。

公告编号：2025-031

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 半年度权益分配>的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 半年度财务报告，截至 2025 年 6 月 30 日，挂牌公司合并
报表归属于母公司的未分配利润为 15,320,799.83 元，母公司未分配利润为 8,663,630.63 元。公司本次利润分配方案如下：公司拟以利润分配实施时股权 登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派送税前现金 6,089,250 元。上述权益分派所涉个税依据《关 于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税
政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

2. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

一、《浙江美之奥种业股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 26 日

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