公告日期：2025-10-31

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：国融证券
浙江美之奥种业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖建成

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》

的部分条款, 具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业

股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之
奥种业股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-048）
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>名称部分条款的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》
名称及部分条款, 具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股
份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之奥种业股 份有限公司股东会议事规则》公告（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》,
具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司股东会 议事规则》公告（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<对外担保决策制度>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保决策制度》,
具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司对外担 保决策制度》公告（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

此议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》,
具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司关联交 易管理制度》公告（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：
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