公告日期：2025-10-31

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：国融证券
浙江美之奥种业股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则于 2025 年 10 月 31 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，表
决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司 2025 年第四次临
时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江美之奥种业股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“公司”）的关联
交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法
律、法规、规章、规则及《浙江美之奥种业股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”），制定本制度。

第二条 公司在确认和处理关联交易时，须遵循贯彻以下原则：

1、尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；

2、对于必须发生之关联交易，须遵循如实披露的原则；

3、确定关联交易价格时，须遵循公平、公正、公开以及等价、有偿的基 本商业原则；

4、公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东
特别是中小股东的合法权益。

第二章 关联方与关联交易的确认

第三条 公司关联方包括关联法人、关联自然人和关联人。

1、具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

（1）直接或间接地控制公司的法人；

（2）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人；

（3）由公司关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人；

（4）持有公司5%以上股份的法人；

（5）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人

2、具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

（1）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）上述“1、”第（1）项所列法人的董事、监事及高级管理人员；
（4）第（1）、（2）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

（5）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与股份公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人。

3、具有以下情形之一的法人或自然人，视同为公司的关联人：

（1）因与公司或其关联方签署协议或做出安排，在协议或安排生效后，或在未来十二个月内，具有上述“1、”或“2、”所列情形之一的；

（2）过去十二个月内，曾经具有上述“1、”或“2、”所列情形之一的。

第四条 公司与关联方之间的关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联方之间发生的转移资源或义务的事项。包括但不限于下列事项：

1、购买或出售资产；

2、对外投资（含委托理财、委托贷款等）；

3、提供财务资助；

4、提供担保；

5、租入或租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、购买原材料、燃料、动力；

12、销售产品、商品；

13、提供或接受劳务；

14、委托或受托销售；

15、关联双方共同投资；

16、其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项。

第五条 由本公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同本公司的行为，其披露标准适用于本制度。

第六条 公司的参股公司发生的关联交易，以其交易标的乘以参股比例或协议分红比例后的数额，适用于本制度相关规定。

第三章 总经理的审查

第七条 公司以及公司有关职能部门在其经营管理过程中，如发生按本制度第二章规定确定为公司与关联方之间关联交易情况的，相关部门需将有关关联交易情况以书面形式报告公司总经理。该书面报告须包括以下内容：

1、关联方的名称、住所及其业务状况；

2、关联交易的项目以及交易金额、交易日期、交易地点；

3、确……
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