公告日期：2025-11-18

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：国融证
券

浙江美之奥种业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江美之奥种业股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖建成
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,272,703 股，占公司有表决权股份总数的 79.4992%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《 关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，
具体内容详见公司在 2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江美之奥种业股份有限公司拟修订 《公司章程》公告》(公告编号:2025-048)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,272,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订 < 股东大会议事规则>名称部分条款的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》名称
部分条款，具体内容详见公司在 2025 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《浙江美之奥种业股份有限 公司股东会议事规则》(公告编号:2025-049)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,272,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订 <董事会议事规则 >的议案》

1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》, 具体
内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《浙江美之奥种业股份有限公司股东会议 事规则》公告（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,272,703 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订 <对外担保决策制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保决策制度》,
具体内容详见公司 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平……
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