公告日期：2025-11-18

浙江美之奥种业股份有限公司

章 程

目录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股东持股情况 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让 ...... 6
第四章 股票与股东名册 ...... 7

第一节 股票 ...... 7

第二节 股东名册 ...... 7
第五章 股东和股东会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东会的一般规定...... 12

第三节 股东会的召集 ...... 15

第四节 股东会的提案与通知...... 16

第五节 股东会的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 20
第六章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ...... 24

第二节 董事会 ...... 27
第七章 高级管理人员 ...... 34
第八章 监事会 ...... 36

第一节 监事 ...... 36

第二节 监事会 ...... 37
第九章 财务会计制度、利润分配...... 39

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 利润分配 ...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第十章 投资者关系管理 ...... 41
第十一章 通知 ...... 42
第十二章 信息披露 ...... 43
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资...... 43

第二节 解散和清算 ...... 45
第十四章 修改章程 ...... 46
第十五章 附 则 ...... 47

第一章 总 则

第一条 为维护浙江美之奥种业股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由浙江美之奥种业有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，经嘉兴市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：91330411790986416K。

第三条 公司于 2016 年 08 月 04 日在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下
简称“全国股转系统”）。

第四条 公司注册名称 ：浙江美之奥种业股份有限公司

第五条 公司住所：嘉兴市秀洲区洪合镇泾桥村（洪建公路泾桥村北段东侧）
邮政编码：314023

第六条 公司注册资本为 4059.50 万元人民币。

第七条 公司营业期限为 2006 年 6 月 27 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负
责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵循专业化、集约化的经营策略，发挥股份有
限公司各方面的优势，发展种业产业，建立现代化高效率机制，不断加强企业管 理，提高经营效益，实现股东的最大收益。

第十三条 公司的经营范围：农作物育种技术开发、技术转让、技术咨询；
蔬菜、花卉种子的零售、批发；农艺技术咨询服务；花卉、瓜果、果树的种植； 水产养殖；园艺用品、农副产品（国家禁止经营的除外）的销售；从事进出口业 务。（依法须经批……
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