公告日期：2026-04-27

证券代码：838036 证券简称：美奥种业 主办券商：国融证券
浙江美之奥种业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无需要特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838036 美奥种业 2026 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于预计公司 2026 年度日常性

6 √

关联交易的议案》

7 《2025 年度权益分派方案》 √

《关于授权使用公司闲置流动资

8 √

金进行理财的议案》

《关于续聘公司 2026 年度财务报

9 √

告审计机构的议案》

上述提案已经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第四次会议、 第
四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于全国中小企 业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《第四届董事会第四次会议公告》(公告编号:2026-003)、《第四届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2026-004)等。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（肖建成、余永辉）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有 效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证 件、股 东委托授权书。法人股东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。