公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-049

证券代码：838039 证券简称：光彩科技 主办券商：首创证券

青岛光彩智能科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以电话或书面方式发出5.会议主持人：吕明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

本公司全资子公司青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司拟通过增加新股东

公告编号：2018-049

进行增资扩股，扩大注册资本至人民币10,000,000元，即青岛颐和润丰国际船舶管理有限公司新增注册资本人民币4,000,000元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本公司定于2018年9月4日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会。本次会议的召集人为公司董事会。本次股东大会的召开的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的关于召开2018年第三次临时股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

青岛光彩智能科技股份有限公司

董事会

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