公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-065
证券代码：838039 证券简称：光彩科技 主办券商：首创证券
青岛光彩智能科技股份有限公司

关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月26日上午9:00。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2018-065
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月21日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

青岛光彩智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构，负责公司2018年度财务报告审计工作。公司原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，认真履行了审计机构的职责，以客观、公正的原则，真实地反映了公司财务状况，并结合公司实际业务发生情况，对公司财务工作进行指导、纠正，使公司财务制度更加规范、合理。公司对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作表示衷心的感谢。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡和代理人身份证办理登记；3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法人代表授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记；4、办理登记手续，可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

公告编号：2018-065
（二）登记时间：2018年12月26日上午08:30—9:00
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：青岛光彩智能科技股份有限公司会议室邮政编
码：266000联系人：花小娟电话：0532-66999371传真：0532-68888911
E-mail：gracehua@fuloninc.com
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。
（三）临时提案

单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到后两日内通知其他股东，并将该临时提案交股东大会审议。
五、备查文件目录
（一）《青岛光彩智能科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》；
（二）《青岛光彩智能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
青岛光彩智能科技股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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