公告日期：2020-04-29

南水股份
NEEQ : 838040
南京市水利规划设计院股份有限公司

年度报告
2019

目 录

第一节 声明与提示 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...... 9
第四节 管理层讨论与分析 ...... 12
第五节 重要事项 ...... 21
第六节 股本变动及股东情况 ...... 26
第七节 融资及利润分配情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况...... 32
第九节 行业信息 ...... 36
第十节 公司治理及内部控制 ...... 36
第十一节 财务报告...... 45

释义

释义项目 释义

公司、本公司、南水股份 指 南京市水利规划设计院股份有限公司

南水有限 指 南京市水利规划设计院有限责任公司

三会 指 股东大会、董事会、监事会

水苑工程 指 南京水苑工程项目管理有限公司

水苑生态 指 南京水苑生态环境科技研究所有限公司

智水环保 指 南京智水环保科技有限公司

智行交通 指 南京智行交通设计有限公司

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》

股东大会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会

董事会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司董事会

监事会 指 南京市水利规划设计院股份有限公司监事会

管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，
包括董事、监事、高级管理人员等

高级管理人员 指 总经理、副总经理、总工程师、总监、财务总
监、董事会秘书

《公司章程》 指 现行有效的《南京市水利规划设计院股份有限
公司章程》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

上年度、上一年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

元（万元） 指 人民币元（万元）

主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司

会计师事务所、江苏公证天业 指 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人徐惠民、主管会计工作负责人郑加农及会计机构负责人（会计主管人员）蒋卫锋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前……
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