公告日期：2021-04-20

北京中经世纪科技园管理股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 B 座 5 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：于惠娟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

本公司 2020 年度报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告》（编号：2021-001）、《2020 年年度报告摘要》（编号：2021

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会工作报告就 2020年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2021 年度工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2020年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总结，并提出了 2021 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机

构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年度利润分配的预案》

1.议案内容：

经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈利情况，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则并保证公司正常经营发展的前提下，拟进行 2020 年年度权益分派。

截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌公司归属于全体股东的未分配利润为

26,844,593.32 元。依据公司已经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，结合公司实际情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），最终以中国证券登记结算公司北京分公司确认为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开北京中经世纪科技园管理股份有限公司 2020 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 11 日召开 2020 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过……
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