公告日期：2019-07-02

公告编号：2019-025

证券代码：838043 证券简称：ST中昊 主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月27日以书面或电话方式发出5.会议主持人：陈国军
6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
1.议案内容：

基于资本市场发展及公司经营发展规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企

公告编号：2019-025

业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国股转系统批准的时间为准。

公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《安徽中昊环保装备股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌异议股东

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权益保护措施的公告》（公告编号：2019-027）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟提请于2019年7月16日14时00分在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议上述第（一）、（二）、（三）议案相关事项。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

安徽中昊环保装备股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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