公告日期：2019-04-08

公告编号：2019-010
证券代码：838043 证券简称：中昊环保 主办券商：国元证券

安徽中昊环保装备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月4日审议并通过：

选举陈国军为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。
任命陈国军为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。
任命邢小运为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。
任命金明一为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。
任命金明一为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。
任命金明一为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日期生效。
本次会议召开3日前以书面方式方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由陈国军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月4日审议并通过：

选举李群为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日期生效。
本次会议召开3日前以书面方式方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李群主持。

公告编号：2019-010
本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事长、总经理陈国军持有公司股份2,945,000股，占公司股本的4.91%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理邢小运持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、财务负责人、董事会秘书金明一持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席李群持有公司股份150,000股，占公司股本的0.25%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届为公司正常行为，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
安徽中昊环保装备股份有限公司第二届董事会第一次会议决议
安徽中昊环保装备股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

安徽中昊环保装备股份有限公司
董事会
2019年4月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。