公告日期：2021-05-25
证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司
2020 年年度股东大会决议GongGao
本公司及董事会全体成员保证GongGao内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘志凌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数39,325,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事徐金柱因工作出差缺席；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4、公司总经理桂金凯、副总经理李维列席股东大会；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事长对 2020 年度公司经营情况、公司治理、重点工作总结报告。
2.议案表决结果：
同意股数 39,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会对 2020 年经营情况、公司治理、重点工作及监事事项的总结报告。
2.议案表决结果：
同意股数 39,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2020 年度实际经营情况编制 2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 39,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：
根据公司 2021 年经营计划编制 2021 年财务预算方案。
2.议案表决结果：
同意股数 39,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
为保证公司经营的稳定及可持续发展，本年度不分红，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存以后年度分配。
2.议案表决结果：
同意股数 39,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年
度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）承办公司 2021 年度的审计业务。2.议案表决结果：
同意股数 39,325,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2020 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司 2020 年年度……
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