公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-004

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2022 年第一次会议 于
2022 年 2 月 21 日审议并通过：

选举刘志凌女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份28,753,600 股，占公司股本的 57.5072%，不是失信联合惩戒对象。

选举桂金凯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份8,600,000 股，占公司股本的 17.2%，不是失信联合惩戒对象。

选举叶兴柱 先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举沈国富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举李维女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会 2022 年第一次会议于
2022 年 2 月 21 日审议并通过：

公告编号：2022-004

提名宫博先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会 2022 年第一次会议于
2022 年 2 月 21 日审议并通过：

选举徐金柱先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举胡春莲女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述提名董事、非职工代表监事及选举的职工代表监事为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于公司长远发展，进一步完善公司的治理机构，提高 公司规范治理水平，对公司生产、经营将产 生积极影响。
三、备查文件

1、《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届董事会 2022 年第一次会议决议》；

公告编号：2022-004

2、《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届监事会 2022 年第一次会议决议》；
3、《武汉……
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