公告日期：2022-02-23

公告编号：2022-005

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 11 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838046 家家乐 2022 年 3 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案 》

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关的法律程序进行董事会换届选举，经董事会提名，推举刘志凌女士、桂金凯先生、叶兴柱先生、沈国富先生、李维女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，经核查以上提名董事均非失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举公司第三届监事会监事候选人的议案 》

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关的法律程序进行监事会换届选举，经监事会提名，推举宫博先生为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，以上监事人选均为连选连任，经核查以上提名监事均 非失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2022-005

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2022 年 3 月 11 日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：武汉家家乐饲料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：电话或传真

联系电话：027-84794303 联系传真：027-84794149

联系人：李维 电话：18702766962 地址：武汉市江夏区郑店黄金工业园
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录

1、《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届董事会 2022 年第一次会议决议》；
2、《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届监事会 2022 年第一次会议决议》。
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