公告日期：2023-08-31

公告编号：2023-013

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘志凌

6.会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2023-013

www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-012 号）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司为客户在银行的贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

本公司拟与湖北省农业担保有限公司续约《合作协议书》、与汉口银行签订《供应链金融双方合作协议》，为公司客户在银行的贷款担保进行风险分担，公司分别承担 5%及 100%风险责任。风险责任范围包括但不限于：贷款银行债权余额，以及银行实现债权的全部费用。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开 2023 年第一次临
时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-013

三、备查文件目录

《公司第三届董事会第六次董事会会议决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 31 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。