公告日期：2025-07-07

公告编号：2025-021

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-021

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 23 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838046 家家乐 2025 年 7 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订公司章程的议案》 √

2 《关于公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌的议案》 √

《关于提请股东大会授权董事会

3 全权办理申请公司股票在全国中

小企业股份转让系统终止挂牌相 √

关事宜的议案》

1、审议《关于修订公司章程的议案》

议案内容：公司拟修改《公司章程》，具体内容详见公司 2025 年 7 月 7 日在

公告编号：2025-021

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉家家乐饲料股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-019）。2、审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

议案内容：基于公司自身发展规划需要，经慎重考虑，拟主动申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司 2025 年 7 月 7 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉家家乐饲料股份有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-020）。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

议案内容：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请公司股东会授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，具体内容如下：

1、授权董事会批准、签署本次终止挂牌相关的文件等。

2、授权董事……
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