公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-031

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 8 月 26 日审议并通
过：

选举刘志凌女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 28,102,100 股，占公司股本的 56.2042%，不是失信联合惩戒对象。

聘任桂金凯先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,251,500 股，占公司股本的 18.5030%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李维女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2025年8月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宫博先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2025-031

致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员低于法定最低人数。上述董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）《武汉家家乐饲料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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