公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-022

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

武汉市江夏区郑店黄金工业园家家乐饲料行政办公楼二楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志凌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数41,753,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.507%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，向股东刘志凌、桂金凯、孔祥明、何贤波、武汉金森投资合伙企业（有限合伙）借款总计 3848 万元人民币，用以补充公司流动资金，本次借款无利息，借款期限 5 年，公司对该项财务资助无相应抵押，无
担保。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉家家乐饲料股份有限公司关于向股东借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,900,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，股东刘志凌、桂金凯、武汉金森投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。
三、备查文件
《武汉家家乐饲料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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