公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-029

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：刘志凌

6.会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲、王蕾

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-029

www.neeq.com.cn 披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号 2025-028 号）
的内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司董事会工作实际，拟选举刘志凌女士为公司第四届董事会董事长，董事长为公司法定代表人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任桂金凯先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

（四）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

经董事会提名讨论，决定聘任李维女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名董事会讨论，决定聘任王蕾女士为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《武汉家家乐饲料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。