公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-004

证券代码：838046 证券简称：家家乐 主办券商：华龙证券
武汉家家乐饲料股份有限公司

第二届董事会 2021 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 24 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：刘志凌
6.会议列席人员：宫博、徐金柱、胡春莲、李维、宋青山
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何贤波因工作在外地缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2021-004

何贤波先生因个人原因辞任公司董事后，公司董事人数低于法定人数，为完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》及《证券公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟补选一名董事，公司董事会推选公司人事行政总监李维女士为公司董事。

候选董事简历：李维，女，汉族，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外居
留权，硕士研究生学历，中共党员。学习经历：2015 年 9 月 至 2017 年 6 月， 武
汉纺织大学管理学院工商管理专业。2003 年 9 月 至 2005 年 6 月，武汉大学法
学院法律专业。工作经历：2007 年 4 月年至 2016 年 8 月年在中粮集团武汉中粮
肉食品有限公司工作，2016 年 9 月至今在武汉家家乐饲料股份有限公司工作。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：
《关于补选公司董事的议案》，需提请召开公司 2021 年度第一次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司第二届董事会 2021 年第一次会议决议》

公告编号：2021-004

武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 5 日

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