公告日期：2026-04-16

证券代码：838049 证券简称：琅卡博 主办券商：国融证券
山东琅卡博能源科技股份有限公司

关于召开 2026 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 11 日 9：30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838049 琅卡博 2026 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所 2 位律师。
（八）其他应当说明的事项

会议地点为山东琅卡博能源科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于审议公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2. 《关于审议公司<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3. 《关于审议公司<2025 年年度报告及其摘要>的议案》 √

4. 《关于审议公司<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5. 《关于审议公司<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6. 《关于审议公司<2025 年年度权益分派预案>的议案》 √

7. 《关于审议公司<续聘 2026 年度审计机构>的议案》 √

《关于审议公司<利用闲置资金购买银行理财产品>的

8. √

议案》

《关于审议<公司（含子公司）2026 年向银行申请综

9. √

合授信额度>的议案》

第 3 项议案具体内容详见公司2026 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

第 6 项议案具体内容详见公司2026 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

第 7 项议案具体内容详见公司2026 年4 月 16 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2026-006）。

第 8 项议案具体内容：为提高公司资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前……
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