公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-027

证券代码：838050 证券简称：金易科技 主办券商：兴业证券
广东金易科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗艳萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《公司法》和《湖南酷尾巴科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 31,097,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.92%。

公告编号：2019-027

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

具体内容详见于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于补充追认 2019 年半年度借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,705,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：

关联股东罗艳萍、惠州市众尚投资管理企业（有限合伙）回避表决。三、 备查文件目录
广东金易科技股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》；
广东金易科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。