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公告日期：2019-06-11
公告编号：2019-026
证券代码：838051 证券简称：弘侨生物 主办券商：长江证券
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王弘女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数14,445,000股，占公司有表决权股份总数的58.96%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易》议案
1.议案内容：
详细内容请见公司于2019年5月24日披露的《辽宁弘侨生物科技股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2019-023）。
公告编号：2019-026
2.议案表决结果：
同意股数291,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东王弘为新成立公司的出资人，股东雷啸天为一致行动人，与本议案存在关联关系，故回避表决。
三、备查文件目录
一、《辽宁弘侨生物科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
辽宁弘侨生物科技股份有限公司
董事会
2019年6月11日
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