公告日期：2026-04-28

证券代码：838053 证券简称：嘉泰数控 主办券商：中泰证券
嘉泰数控科技股份公司

第二届董事会第五十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长苏亚帅先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告> 的议案》
1.议案内容：
《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2025 年度不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《董事会关于<北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）非标准审计意见>的专项说明的议案》

1.议案内容：

《董事会关于<北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）非标准审计意见>的专项说明》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司拟向泉州银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划和日常经营需要，公司拟向泉州银行股份有限公司洛江支行申请额度不超过人民币 9,100 万元的银行综合授信，主要用于办理日常经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，授信期限为 3 年，授信期限内，授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资额，具体融资时间及金额根据公司实际资金需求情况确定。该笔授信以公司自有不动产作为抵押（产权号：闽 2018 洛江区不动产权第 0004023 号），公司控股股东、实际控制人苏亚帅、张育玲、苏文露、石狮市鑫达工业有限公司、福建省锐驰电子科技有限公司及公司全资子公司泉州市日旭精密机械有限公司分别就相关贷款提供连带责任保证担保，实际借款及担保金额等事项以签订的具体合同为准。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年年度股东会，审议上述相关议案
及监事会提请审议的议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。……
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