公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-021

证券代码：838054 证券简称：方元服务 主办券商：开源证券
西安方元生活服务股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 7 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 24 层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 26 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：邓山
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《西安方元生活服务股份有限公司章程》《西安方元生活服务股份有限公司监事会议事规则》的规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司

公告编号：2025-021

章程》《监事会议事规则》的规定，现提名段威虎、邓山继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过本议案之日起至第四届监事会届满止。该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-023）
2. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 9 日

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