公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-006

证券代码：838058证券简称：中延股份主办券商：东吴证券

中延（苏州）科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以电话、邮件等方式发出

5.会议主持人：陆华珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席陆华珍代表监事会作了2018年工作报告，回顾了2018年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董事会经

公告编号：2019-006

营实际执行情况进行有效监督。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司2018年年度财务报表出具了苏公【2019】A423号审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

公告编号：2019-006

http://www.neeq.com.cn/上公示的公告（公告编号：2019-003、2019-004）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进项了审核，并发表审核意见如下：

(1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成果和财务状况；

(3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了2019年包括销售收入、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《追认变更募集资金用途》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-006

相关内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台http://www.neeq.com.cn/上公示的公告（公告编号2019-008）。

2.……
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