公告日期：2019-11-06

证券代码：838058 证券简称：中延股份 主办券商：东吴证券
中延（苏州）科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2019
年 11 月 6 日审议并通过：

提名冯翔先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名解建华女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名丁德林先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张倩女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鞠莉女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由冯翔主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

解建华女士：1968 年 6 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年
9 月至2012 年 9 月，任骄阳房产销售部部门经理；2012 年 10 月至2016 年 3 月，任平
安保险销售部部门经理；2016 年 4 月至今，任上海中延实业(集团)有限公司 市场部总
经理；2019 年 2 月至今，任上海祁恒投资管理有限公司总经办执行董事；2019 年 8 月
至今，任上海双万影视传媒有限公司总经办执行董事。

丁德林先生：1975 年 4 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年
7 月至2014 年 7 月，任中国平安业务部部门经理；2012 年 5 月至今，任上海红升投资
管理有限公司总经办执行董事；2015 年 5 月至今，任上海中延（实业）集团有限公司
总经办副总裁；2016 年 2 月至今，任上海连凯贸易有限公司总经办执 行 董 事 兼 总 经
理；2017 年 3 月至今，任上海华延食品有限公司总经办监事。

张倩女士：1985 年 7 月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 9
月至 2008 年 6 月，任上海九金投资管理有限公司总经办总经理助理；2007 年 10 月至
2009 年 12 月，任石家庄万丰电子技术有限公司总经办执行董事兼法人；2008 年 6 月
至 2010 年 6 月，任申银万国期货有限公司北京营业部运营部运营部总监；2010 年 6 月
至2016 年 6 月，任中国国际期货股份有限公司总部金融机构部金融机构部总监；2016
年 6 月至今，任顺时国际投资管理(北京)有限公司 市场运营部市场总监；2017 年 5 月
至今，任顺时国际投资管理(北京)有限公司 监事会监事。

鞠莉女士：1978 年 5 月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 3
月至2004 年 9 月，任上海百姓装潢供货商市场部经理；2004 年 11 月至2011 年 7 月，

任中国平安保险有限公司上海分公司保险代理保险代理人；2011 年 8 月至2015 年 1 月
，任上海派尼欧旅游规划公司市场部市场部经理；2017 年 7 月至 2017 年 9 月，任中延
华万(北京)投资基金管理有限公司监事会监事；2015 年 2 月至今，任上海中延实业(集团)有限公司总经办副总裁；2016 年 8 月至今，任上海潍轩商务信息咨询有限公司总部监事；2017 年 8 月至今，任北京鑫日升投资管理有限公司监事会监事。
换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2019 年 11
月 6 日审议并通过：

提名潘红欢先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员……
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