公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-031

证券代码：838058 证券简称：中延股份 主办券商：东吴证券
中延（苏州）科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 11 月 21 日 09 时 00 分。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-031

（七）会议地点

苏州市姑苏区解放东路 555 号桐泾商务广场 1 幢 5 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号 2019-033）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-029）。
（三）审议《关于因 2019 年第一次股票发行修改公司章程的议案》

内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号 2019-037）。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-029）。
（五）审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2019-031

（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号 2019-029）。
（六）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2019-028）。
（七）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

内容详见公司于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《中延（苏州）科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号 2019-028）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股……
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