
公告日期:2019-11-06
证券简称:中延股份 证券代码:838058 公告编号:2019-033
中延(苏州)科技股份有限公司
住所:苏州工业园区东环路 1408 号 1 幢 606 室
2019 年第一次股票发行方案
主办券商
住所:苏州工业园区星阳街 5 号
二零一九年十一月
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
目录
一、公司基本信息...... 2
二、发行计划...... 2
三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 8
四、其他需要披露的重大事项...... 9
五、中介机构信息...... 10
六、有关声明...... 12
释义
在本股票发行方案中,除非另有所指,下列词语具有如下含义:
公司、本公司、中延股份 指 中延(苏州)科技股份有限公司
股东大会 指 中延(苏州)科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中延(苏州)科技股份有限公司董事会
监事会 指 中延(苏州)科技股份有限公司监事会
高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
公司章程 指 中延(苏州)科技股份有限公司章程
《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事
三会议事规则 指
会议事规则》
全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统
《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》
主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙),前身为江苏
会计师事务所 指
公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
律师事务所 指 北京市盈科(苏州)律师事务所
元、万元 指 人民币元、人民币万元
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
一、公司基本信息
(一)公司名称:中延(苏州)科技股份有限公司
(二)证券简称:中延股份
(三)证券代码:838058
(四)法定代表人:冯翔
(五)注册地址:苏州工业园区东环路1408号1幢606室
(六)办公地址:苏州工业园区东环路1408号1幢606室
(七)联系电话:0512-65236666
(八)传真:0512-65212366
(九)董事会秘书或信息披露负责人:陆丽丽
二、发行计划
(一)发行目的:
本次股票发行的目的主要为筹措公司整体发展需要的运营资金,满足公司 战略发展的需要,不断加强公司运营规模和资本实力,促进公司业务良性发 展。公司拟定了本次股票发行方案,募集资金将全部用于补充公司流动资金, 提高公司盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续健康发展。
(二)发行对象:
1、现有股东优先认购安排:
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》第八条 “挂牌公司股票发行以现金认购的,公司现有股东在同等条件下对发行的股票 有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的 持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的, 从其规定”的规定,公司在册股东均享有本次股票发行现金部分的优先认购 权。
公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定;本次股票发 行在册股东两人即赵斌和胡晓唐均已出具书面的《关于放弃优先购买股权的声
明》承诺自愿放弃优先认购权。本次股票发行不存在优先认购安排。
2、发行对……
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