公告日期：2019-11-06

证券简称：中延股份 证券代码：838058 公告编号：2019-034

中延（苏州）科技股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：中延（苏州）科技股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：中延股份

股票代码：838058

收购人：胡晓唐

住所及通讯地址：北京市朝内小街大方家32号

二○一九年十一月

收购人声明

一、收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及相关的法律法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的中延（苏州）科技股份有限公司的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在中延（苏州）科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明...... 2

目 录 ...... 3

释 义 ...... 5

第一节 收购人介绍 ...... 6

一、收购人基本情况 ...... 6

二、收购人所控制的核心企业及关联企业的基本情况说明...... 6

三、收购人最近两年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况...... 7

四、收购人的资格说明 ...... 7

五、收购人与公众公司的关联关系...... 8

第二节 本次收购的基本情况 ...... 9

一、收购方式 ...... 9

二、本次收购前后收购人持股公众公司股份的情况...... 9

三、本次收购相关股份的权利限制...... 9

四、本次收购涉及的相关协议及其主要内容...... 9

五、本次收购资金总额、资金来源及支付方式情况...... 10

六、收购人在签署本次收购股份转让协议之日前六个月买卖中延股份股票的情况.....11

七、收购人在收购报告书签署之日前二十四个月内与中延股份发生的交易情况......11

八、本次收购履行的相关程序 ......11

九、关于本次股份认购中未与公司达成业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款

的承诺...... 12

第三节 本次收购目的及后续计划 ...... 14

一、收购目的 ...... 14

二、后续计划（包括未来 12 个月内有无对公众公司主要业务、管理层、组织结构等方

面的调整、公司章程修改、资产处置或员工聘用等方面的计划）...... 14

第四节 本次收购对中延股份的影响和风险...... 16

一、本次收购将导致中延股份控制权发生变化...... 16

二、本次收购对中延股份财务状况、盈利能力的影响...... 16

三、收购人及其关联方与中延股份的同业竞争情况...... 16

四、关联交易情况及规范关联交易的措施...... 16

第五节 公开承诺事项 ...... 17

一、关于提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺...... 17

二、关于不存在《收购办法》第六条规定情形的说明及承诺...... 17

三、关于保证公司独立性的承诺 ...... 17

四、关于规范关联交易的承诺 ...... 17

五、关于规范同业竞争的承诺 ...... 18

六、关于股份锁定期的承诺 ...... 18

七、关于不存在对赌协议以及估值调整条款的相关承诺...... 18

八、收购人未能履行承诺事项时的约束措施...... 19

第六节 本次收购相关证券服务机构 ...... 20

一、相关中介机构基本情况 ...... 20

二、中介机构与收购人、被收购……
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