公告日期：2019-12-25

证券简称：中延股份证券代码：838058 公告编号：2019-047

中延（苏州）科技股份有限公司

住所：苏州工业园区东环路1408号1幢606室

股票发行情况报告书

主办券商

住所：苏州工业园区星阳街5号

二〇一九年十二月

目录

一、本次发行的基本情况......4
二、发行前后相关情况对比......6
三、本次发行新增股份限售安排......8
四、其他要求说明的文件......9
五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明...... 11
六、备查文件目录...... 12

释义

在本股票发行情况报告书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、股份公 指 中延（苏州）科技股份有限公司
司、中延股份、发行人

股东大会 指 中延（苏州）科技股份有限公司股东大会

董事会 指 中延（苏州）科技股份有限公司董事会

监事会 指 中延（苏州）科技股份有限公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
议事规则》

高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
关联关系 指 与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公
司利益转移的其他关系

《公司章程》 指 《中延（苏州）科技股份有限公司章程》

《发行方案》 指 《中延（苏州）科技股份有限公司 2019 年第一次股票发
行方案》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》

《投资者适当性管理细 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》则》

主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

中延（苏州）科技股份有限公司

股票发行情况报告书

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本次定向发行方案不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担
个别和连带的法律责任。

一、本次发行的基本情况

（一）发行数量：7,350,000 股

（二）发行价格：1.36 元/股

（三）现有股东优先认购情况：

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条“挂
牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优
先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例
与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定”的规定，公司在册股东均享有本次股票发行现金部分的优先认购权。

公司在《公司章程》中对在册股东优先认购权没有特殊规定；本次股票发行
在册股东两人即赵斌和胡晓唐均已出具书面的《关于放弃优先购买股权的声明》承诺自愿放弃优先认购权。故本次股票发行不存在优先认购安排。

（四）其他发行对象及股份认购情况

根据《发行方案》，本次股票发行的发行对象以现金认购方式认购。具体认
购数量及金额如下：

序号 股东名称 认购数量(股) 认购价格（元/股） 认购金额（元） 认购方式

1 胡晓唐 7,350,000 1.36 9,996,000 ……
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