公告日期：2021-02-25

公告编号：2021-005

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长赵树海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,651,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.39%。

公告编号：2021-005

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充审议变更公司注册地址》

1.议案内容：

公司变更工商登记的注册地址，变更后的注册地址为：长春市高
新区栖乐荟 B 座 10 楼 1015 号房。

2.议案表决结果：

同意股数 33,651,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

公司变更注册地址，同时修订公司章程中关于注册地址的规定，公司授权董事会全权办理修订公司章程相关事宜，具体情况参见2021年 1 月 28 日在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《吉林省中辰园林股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告

公告编号：2021-005

编号：2021-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,651,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《吉林省中辰园林股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
吉林省中辰园林股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 25 日

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