公告日期：2021-04-20
证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日书面形式
5.会议主持人：公司董事长赵树海先生
6.会议列席人员（如有）：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合法有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司 2020 年度日常经营情况，总结 2020 年度公司总经理在
日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2021 年日常经营工作的开展和改进作出展望，拟订公司《2020 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司董事会 2020 年度决策经营工作的开展情况，总结 2020
年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望，拟订公司《2020年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会编制了公司 2020 年年度报告及其摘要，具体见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-011）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-012）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2020 年度的经营业绩和财务数据，拟订了《2020 年度
财务决算报告》，对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据 2020 年度的实际经营业绩情况，以及 2021 年公司业绩
预期，拟订了《2021 年财务预算报告》，对公司 2021 年作出财务预算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为2021 年度审计机构》议案
1.议案内容：
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要指导作用。公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告审计机构。
2.议案表……
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