
公告日期:2021-05-24
证券代码:838060 证券简称:中辰园林 主办券商:西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长赵树海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议等符合法律法规及《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 33,651,000 股,占公司有表决权股份总数的 82.39%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司董事会 2020 年度决策经营工作的开展情况,总结 2020
年度公司取得的成绩以及对公司未来发展的展望,拟订公司《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,651,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二) 审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据公司监事会 2020 年度工作的开展情况,总结 2020 年度监事
会的主要工作内容,拟订公司《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 33,651,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有
关要求,提请审议公司 2020 年年度报告及其摘要,具体见 2021 年 4
月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-011)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-012)。
2.议案表决结果:
同意股数 33,651,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四) 审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司根据 2020 年度的经营业绩和财务数据,拟订了《2020 年度
财务决算报告》,对 2020 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。
2.议案表决结果:
同意股数 33,651,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五) 审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2020 年度的实际经营业绩情况,以及 2021 年公司业绩
预期,拟订了《2021 年财务预算报告》,对公司 2021 年作出财务预算。
2.议案表决结果:
同意股数 33,651,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为2021
年度审计机构》
1.议案内容:
永拓会计……
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