公告日期：2022-01-06

公告编号：2022-001

证券代码：838060 证券简称：中辰园林 主办券商：西南证券
吉林省中辰园林股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 24 日以书面方
式发出
5.会议主持人：公司董事长赵树海
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《吉林省中辰园林股份有限公司章程》及《吉林省中辰园林股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议作出的决议合

公告编号：2022-001

法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于收购吉林省中辰生态科技有限公司股权的议案》1.议案内容：

吉林省中辰生态科技有限公司的注册资本为 1400 万元，为中辰园林控股子公司，中辰园林持有吉林省中辰生态科技有限公司 1000万元股权，吉林省融诚产业管理中心（有限合伙）持有吉林省中辰生态科技有限公司 400 万元股权，经协商，中辰园林拟收购吉林省融诚产业管理中心（有限合伙）持有的吉林省中辰生态科技有限公司 400万元股权，转让价款为 400 万元。

中辰园林与吉林省融诚产业管理中心（有限合伙）拟就上述股权转让事宜签订股权转让协议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于子公司对外提供借款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-001

吉林省中鑫汇建设工程有限公司（以下简称“中鑫汇”）为中辰园林的全资子公司，吉林省中鑫汇建设工程有限公司拟向吉林省金谷
集团有限公司提供无息借款 500 万元，借款期限为 2022 年 1 月 5 日
至 2022 年 3 月 20 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于补充确认公司对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

吉林省中辰管家服务管理有限公司（以下简称“中辰管家”）为
中辰园林的控股子公司，2021 年 12 月 14 日，中辰管家的注册资本
由50万元增至500万元，中辰园林认缴中辰管家新增出资450 万元，此次变更后，中辰园林持有中辰管家 485 万元出资，杨洪艳持有中辰管家 15 万元出资。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2022-001

《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第十次会议会议决议》
吉林省中辰园林股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。