公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-013
证券代码：838062 证券简称：巨臣婴童 主办券商：长江证券
上海巨臣婴童服饰股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月10日审议并通过：

选举贝史伟为公司董事长，任职期限三年，自本次董事会审议通过日起生效。

任命贝史伟为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过日起生效。

任命陈阅为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过日起生效。

任命范雷为公司副总经理，任职期限三年，自本次董事会审议通过日起生效。

任命戎磊为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会审议通过日起生效。
任命尹小璐为公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会审议通过日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由贝史伟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年4月8日审议并通过：

选举谭晓婷为公司监事会主席，任职期限三年，自本次监事会审议通过之日生效。。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由谭晓婷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

公告编号：2019-013
（二）换届后董监高人员情况

董事长兼总经理贝史伟持有公司股份12,763,889股，占公司股本的58.5175%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理陈阅持有公司股份5,277,778股，占公司股本的24.1966%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理范雷持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书戎磊持有公司股份41,979股，占公司股本的0.1924%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人尹小璐持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席谭晓婷持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

尹小璐女士，1983年12月生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于上海第二工业大学，会计，大专。主要任职经历：2015年7月至2016年6月，任赛世（上海）供应链管理股份有限公司出纳、会计。2016年7月至今，任上海巨臣婴童服饰股份有限公司财务部经理。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据相关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》规定，公司本次进行董事长、监事会主席和高级管理人员换届选举，有利于公司生产经营，并将进一步完善公司治理结构，提升公司规范治理水平，从而促进公司长远发展。
三、备查文件
（一）《上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《上海巨臣婴童服饰股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

上海巨臣婴童服饰股份有限公司
董事会
2019年4月10日

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