
公告日期:2019-04-10
公告编号:2019-006
证券代码:838063 证券简称:弘信科技 主办券商:长江证券
成都弘信科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由董事会召集,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年5月10日上午10:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年5月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
公告编号:2019-006
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的泰和泰律师事务所见证律师。
(七)会议地点
成都市武科东四路18号联邦财富中心2号楼六楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《公司2018年度董事会工作报告》
在过去的2018年度,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责,严格执行股东大会决议,推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展,积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《公司2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司2018年度监事会工作报告》
2018年度,公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定,认真履行监督职责,切实维护公司利益,对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司2018年度监事会工作报告》。
(三)审议《公司2018年度财务决算报告》
公司根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2019】第14-00059号《审计报告》,编制了《2018年度财务决算报告》
(四)审议《公司2018年年度报告及摘要》
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定,公司编制了2018年年度报告及摘要,具体详见《成都弘信科技股份有限公司2018年年度报告》【公告编号:2019-007】、《成都弘信科技股份有限公司2018年年度报告摘要》【公告编号:2019-008】。
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(五)审议《关于公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
为保障公司生产经营的正常运行,实现公司持续、稳定、健康发展,建议不对2018年度进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(六)审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,为公司提供审计及相关咨询等业务。
(七)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期已于2019年3月21日届满,建议选举杨文君、黄娅、张艳、夏容、唐尧为公司第二届董事会董事,其中杨文君、黄娅、张艳、夏容、唐尧为公司第一届董事会董事成员。第二届董事会成员任期三年,自2018年年度股东大会决议通过之日起就任。
(八)审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2018年12月31日,公司未分配利润累计金额-8,493,099.92元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。……
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