公告日期：2019-10-11

公告编号：2019-026

证券代码：838063 证券简称：弘信科技 主办券商：长江证券
成都弘信科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议由董事会召集，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行 必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 28 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-026

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市武侯区武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼 6 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 》议案
基于公司长期战略发展规划，结合自身业务发展需要以及当前实际经营状 况，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具 体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《成都弘信 科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌的公告》【公告编号：2019-025】
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项，授权有效期为自股东大会审议通过之日至公司股票终止挂牌之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证、股 东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证 件、股东授权委托书；
（2）法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的 执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、法人股东的《企业法 人营业执照》（或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明）；委托代理 人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

公告编号：2019-026

（二）登记时间：2019 年 10 月 28 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：成都市武侯区武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼 6 楼公司
会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联 系 人：杨文君 联系电话：028-5380888 传真： 028-
86612212
（二）会议费用：食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《成都弘信科技股份有限公司第二届董事会第三
次会议决议》。

成都弘信科技股份有限公司
董事会
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