公告日期：2019-10-29

公告编号：2019-028

证券代码：838063 证券简称：弘信科技 主办券商：长江证券
成都弘信科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：成都市武侯区武科东四路 18 号联邦财富中心 2 号楼 6 楼公司
会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长杨文君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 13,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况

公告编号：2019-028

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议
案
1.议案内容：

基于公司长期战略发展规划，结合自身业务发展战略规划以及当前实际经营状况，经慎重考虑，同意公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，股东大会同意授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的具体事项，授权有效期为自股东大会审议通过之日至公司股票终止挂牌之日止。
2.议案表决结果：

同意股数 13,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）、《成都弘信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-028

成都弘信科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 29 日

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