公告日期：2021-05-24

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏
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上海广远乌海技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 4 楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场投票方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯宾女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
20,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
公司总经理朱四海先生、副总经理及财务负责人冯宾女士列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：
详见公司于2021年4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披
露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》 ，公告编号为 2021 -014。
2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2020 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2020 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2020 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上
披露的公司《关于召开 2020 年年度股东大会通知公告》，公告编号为 2021 -014。2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表……
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