公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-006

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏
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上海广远电子技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：上海长宁区红宝石路 188 号古北 SOHOA 幢 7 室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯宾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数20,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-006

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人冯宾列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，需修改经营范围，公司已于 2023 年 12 月 8 日完成了
经营范围变更工商登记，并修改了公司章程相应条款，现补充审议。具体内容详
见公司于 2024 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《上海广远电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《上海广远电子技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》
上海广远电子技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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