公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-013

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏
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上海广远电子技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯宾
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
20,899,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-013

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人冯宾列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司拟提名冯宾、朱四海、赵磊、唐婕、黄大明公司第四届董事会董事候选
人。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台( www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司拟提名何荣、忻明珠为公司第四届监事会监事候选人。具体内容详见公
司 于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
( www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编 号:2025-012)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,899,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

公告编号：2025-013

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

冯宾 董事 就任 2025 年 6 月2025 年第一次临 审议通过
3 日 时股东会会议

朱四 董事 就任 2025 年 6 月2025 年第一次临 审议通过
海 3 日 时股东会会议

赵磊 董事 就任 2025 年 6 月2025 年第一次临 审议通过
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