公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：838064 证券简称：广远股份 主办券商：申万宏源
上海广远电子技术股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦四楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长冯宾
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 2090 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审
计机构》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司拟改大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 20,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《上海广远电子技术股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

上海广远电子技术股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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